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Mariano Cúneo Libarona celebró este jueves que Argentina aprobara el examen del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y evitó entrar a la lista gris de los países que no cooperan en la lucha contra el lavado de dinero.
«Es realmente importante para la economía del país, el reconocimiento de 150 países, con algunas notas superiores a lo esperado, y vamos por más», afirmó en diálogo con radio Rivadavia.
El ministro de Justicia contó que el país estaba siendo inspeccionado y que el proceso comenzó en diciembre con la formación de un equipo con grandes especialistas y revisiones de inspectores del GAFI, que derivó en esta «buena calificación».
«Argentina tiene que ser el campeón del mundo en esta materia, era uno de los desafíos enormes que teníamos», agregó.
En redes sociales, Cúneo Libarona contó que la Argentina había sido incluida en esta lista durante el gobierno de Cristina Kirchner, que implicó una baja calificación que perjudicó el pedido de créditos a organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
La evaluación fue sobre la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner desde el 2019 que había dejado muchas deficiencias. La Justicia y el Gobierno argentinos implementaron en estos meses nuevas medidas y mostraron estadísticas sobre condenas por lavado que evitar que por las interferencias del gobierno de Unión por Todos se sancionara, otra vez, a la Argentina.
Gracias al arduo trabajo del Gobierno de Javier Milei, Argentina ha evitado caer en la lista gris del GAFI, el organismo internacional que se ocupa de combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
El país había sido incluido en esta lista durante el gobierno de… pic.twitter.com/bGaD8KwPlL
— Mariano Cúneo Libarona (@m_cuneolibarona) October 24, 2024 «Desde el Ministerio de Justicia, atendimos las observaciones que nos hicieron, para fortalecer el cumplimiento de los estándares internacionales, reafirmando nuestro compromiso contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo», posteó en X.
El GAFI está integrado por los 40 países más importantes del mundo (Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, China, Israel, Brasil, India, México, entre otros), cómo así también organismos internacionales en su carácter de observadores (FMI, Banco Mundial, Comisión Europea, el BID, entre otros).
Argentina finalizó de manera satisfactoria la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del GAFI, que define el futuro del país en materia de Prevención del Lavado de Activos, y el Financiamiento del Terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Durante el plenario desarrollado en Paris del 23 al 25 de octubre, se debatió y aprobó el Informe llamado de Evaluación Mutua de la República Argentina, a través del cual se valoraron las acciones adoptadas por nuestro país desde enero 2019 a marzo de 2024.
D.D.